MONEYVAL CONFIRMA LOS AVANCES DEL VATICANO CONTRA EL LAVADO DE DINERO (28/05/2024)

Desde la última sesión plenaria del Comité MONEYVAL del Consejo de Europa, celebrada estos últimos días en Estrasburgo del 20 al 24 de mayo, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano confirman el camino virtuoso emprendido hace años en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así lo certificaron los expertos MONEYVAL del Consejo de Europa, que adoptaron durante la reunión el primer “Informe periódico de seguimiento” del Vaticano, como lo da a conocer el siguiente comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede que publicamos a continuación, traducido del italiano:

Durante la 67ª Reunión Plenaria del Comité MONEYVAL del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo del 20 al 24 de mayo de 2024, se adoptó el Primer “Regular Follow-up Report” de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano), referente a una valoración sobre los progresos alcanzados por la jurisdicción, a la distancia de tres años de la última valoración con respecto al “Mutual Evaluation Report”de abril de 2021.

Como es sabido, el resultado de dicho Reporte fue ampliamente positivo y, por tanto, la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) fue sometida a un proceso de control de seguimiento en tiempos no reducidos (“regular follow-up”) que produjo ahora un reporte de “follow-up”. En particular, de acuerdo con los procedimientos del Comité Moneyval, se analizó la normativa vigente de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para el cumplimiento técnico de algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las que la jurisdicción había solicitado una revisión de la valoración atribuida en el Reporte de Valoración Recíproca de 2021.

El Comité MONEYVAL reconoció los nuevos avances realizados por la jurisdicción siguiendo la línea indicada por el Reporte de 2021. Como se desprende del texto del Reporte publicado en el sitio institucional del Comité MONEYVAL este día, se confirmaron los avances de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en el ámbito de la prevención y la lucha al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Para todas las recomendaciones solicitadas, de hecho, se asignó una valoración de mejora.

Como consecuencia, la próxima valoración para el cumplimiento técnico se ha previsto para dentro de cuatro años, cuando, presumiblemente, se incluirá en el más amplio contexto del “6° round of mutual evaluation” de las jurisdicciones miembros del Comité MONEYVAL. El resultado del Regular Follow-up Report fue ampliamente positivo como testimonio del trabajo conjunto de todas las autoridades de la jurisdicción y en continuidad con el proceso de plena transparencia financiera en que está comprometida la jurisdicción de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano).